آموزش مجازی بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی

Examining the duties of organizations and legal authorities to combat against money laundering E-learning
تصویر شاخص
تقویم به روز رسانی دوره بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی
دوره بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی
۱ مهر 1399الی25 فروردین 1400
راهنمای شرکت در دوره و اخذ مدرک معتبر بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی

✅ چگونه در دوره بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی شرکت کنیم؟

دوره آموزش مجازی بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی برای شما توسط بنیاد آموزش مجازی ایرانیان تهیه شده، به آسانی اینترنتی ثبت نام کنید، میتوانید محتوای دانلودی را انتخاب نمایید و یا انتخاب کنید محتوا بر روی حامل دیجیتال (فلش مموری، CD یا DVD) برای شما به آدرستان ارسال گردد.

✅ چگونه کارآفرین یاد بگیریم؟

این دوره به صورت خودآموز طراحی شده و به عنوان یک منبع آموزشی کامل و مرجع در اختیار شما قرار میگیرد، محتوا که به دستتان رسید هر کجا که تمایل دارید و هر زمان که فرصت دارید برای مطالعه محتوا برنامه ریزی نمایید و از آموزش های ما بهره مند گردید.

✅ چگونه در ارزیابی پایان دوره بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی شرکت نماییم؟

از زمانی که در دوره ثبت نام میکنید از ۷ روز تا ۷ ماه بعد فرصت دارید مطالعات خود را تکمیل کنید، سپس برای شرکت در ارزیابی و اینکه ما بتوانیم سطح علم شما را بسنجیم میتوانید یک پروژه پایان دوره برای ما ارسال کنید، به این صورت که چکیده ای از مطالعات خود را تایپ نمایید و برای ما بفرستید، حداقل پروژه به ازاء هر ۱۰ ساعت آموزشی مندرج در سایت یک صفحه A4 باشد، همچنین میتوانید در آزمون آنلاین به جای ارسال پروژه شرکت نمایید. بعد از موفقیت شما یک عدد گواهینامه رایگان استفاده از خدمات و مهارت پیشرفته از بنیاد آموزش مجازی ایرانیان برای شما صادر و به آدرستان پست خواهد شد.

✅ چگونه در مدت زمان کوتاه مدرک بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی بگیریم و اعتبار آن چقدر است؟

بنیاد آموزش مجازی ایرانیان با اعتبار بسیار بالا برای شما شرایطی فراهم آورده که بدون نیاز به حضور فیزیکی و بدون آزمون حضوری در مدت زمان کوتاه بتوانید مدرک بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی بگیرید، این مدرک بسیار معتبر میباشد و برای استخدام، ارتقاء سمت شغلی، ارتقاء رزومه و مهاجرت بسیار کاربردی است، مدرک بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی قابلیت ترجمه رسمی با تایید دادگستری و وزارت امور خارجه را دارد و همچنین میتوانید از برندهای آکادمی های بین المللی هلدینگ نیز مدرک دریافت نمایید.

آموزش مجازی بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی:  قانون مبارزه با پولشویی بنا بر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت بهمن ماه به تصویب رسید. بر همین اساس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور در دستور کار شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت تا مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود. با توجه به تغییراتی که در قانون و آیین نامه اخیرالصدور نسبت به قانون مصوب سال 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1388 وجود دارد، این دوره به منظور آشنایی کارکنان شبکه بانکی کشور به عنوان احدی از نهادهای مشمول قانون پیش بینی گردیده است.

بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی از شایستگی های حوزه خدمات، گروه شغلی امور مالی و بازرگانی است و شامل کارهای : معرفی ساختار و وظایف واحدهای اطلاعات مالی ( Intelligence Financial Unit ،(تبیین نقش مراجع و ضابطین قضایی در مبارزه با پولشویی، بررسی رابطه بازرسی مالی با پولشویی و روشهای ریسک محور در شناسایی عملیات مشکوک، بررسی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT )الزامات بین المللی و راهکارها می باشد است و با مشاغلی حوزه های تحلیل گر مالی، مدیریت، بیمه ، حقوقی، تجارت و بازرگانی ، بازار سرمایه ، حسابرسان ، بانکداری و اقتصاد در ارتباط می باشد.

آنچه در دوره آموزش مجازی بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی فرا خواهید گرفت:

+ اصطلاح پولشویی ، منشا origin آن و نحوه عملکرد پولشویی را توضیح دهید
+ روشهای متداول و غیر متداول صنعت متشکل از پولشویی را مثال بزنید
+ انواع مختلف شرکت هایی را که برای اهداف پولشویی استفاده می شوند، شناسایی کنید
+ درباره عواقب منفی پولشویی به طور گسترده بحث کنید
+ تفاوت بین پولشویی و تأمین مالی تروریسم را درک کنید
+ توضیح دهید که چرا و چگونه تنظیم مقررات آمیزشی ضد حاملگی در اولویت برنامه سیاسی جهانی قرار گرفت
+ تعیین کنندگان استاندارد بین المللی مربوطه در زمینه مبارزه با پولشویی را شناسایی کنید
+ درک درستی از مقررات AML در اتحادیه اروپا و ایالات متحده را نشان دهید
+ خطرات مربوط به پولشویی را برای سازمانها درک و مشخص کنید
+ برای محافظت بهتر از سازمان هایشان ، برنامه سازگاری با AML را بسازید و موثر ایجاد کنید
+ اصطلاحات و مفاهیم مربوطه دیگری را که معمولاً در عمل در AML استفاده می شوند ، درک کنید

دوره آموزشی بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی مناسب چه کسانی است؟

متخصصانی که مایل به کسب دانش تخصصی در زمینه AML و انطباق هستند
+ متخصصانی که مایلند ارزش خود را از طریق درک بهتر AML و سازگاری افزایش دهند
+ مبتدیان و دانشجویانی که مایل به ایجاد دانش جامع درمورد قانون مبارزه با مواد مخدر و پیروی از قانون هستند
+ هر کسی که واقعاً در پولشویی ، AML و انطباق متقابل است

پیش نیاز های این دوره : 

یک دستگاه الکترونیکی با قابلیت مشاهده یا بارگیری آنلاین فیلم
+ به پولشویی ، AML و انطباق علاقه مند باشید
+ به دانش تخصصی حقوقی یا تجاری نیازی نخواهید داشت، اما درک اساسی آن مفید است
+ به تجربه کار یا دانش قبلی در زمینه انطباق یا AML نیازی نخواهد داشت

 

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 دیدگاه
0
0
0
0
0

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش مجازی بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شهریه :

1,318,800 تومان

متقاضی سایر مدارک داخلی هستید؟

به زبان فارسی و لاتین بدون قید مجازی + ارزیابی عملی + قاب نفیس
پروژه شما در مرجع علمی بنیاد آموزش مجازی ایرانیان با نام شما نمایه میشود و گواهی آنرا دریافت می نمایید
آزمون + مدرک معتبر مورد تایید فنی حرفه ای
بر اساس هر سر فصل نتیجه ارزیابی جداگانه گواهی میشود
شرکت در رقابت بین شرکت کنندگان و کسب امتیاز
بسته آموزشی ارزیابی و صدور پیش از موعد مقرر

متقاضی مدارک بین المللی هستید؟

ترجمه مدارک فارسی در آکادمی های خارجی با مدیریت ریاست هلدینگ، پس از شرکت در دوره و ارزیابی موفق، گواهینامه رایگان فارسی را اخذ، سپس میتوانید درخواست ترجمه آن با برند آکادمی خارجی ما را بدهید که مشمول هزینه ترجمه، صدور، استعلام، نگهداری مدارک بین الملل و مالیات در کشور متبوع میباشد، معمولا به ارز و حدود ۲۰ تا ۵۰ $ میشود.

ترجمه رسمی مدرک فارسی بر روی سربرگ قوه قضائیه
ترجمه رسمی مدرک فارسی با مهر دادگستری
ترجمه رسمی مدرک فارسی با مهر دادگستری و مهر وزارت امور خارجه
ترجمه مدرک فارسی با برند WTG اروپا
ترجمه سطح بالا مدرک فارسی با برند WTG
ترجمه سطح حرفه ای مدرک فارسی با برند WTG
ترجمه مدرک فارسی با برند Nobel Cert Universal
ترجمه سطح تخصصی مدرک فارسی با برند Nobel Cert Universal
ترجمه مدرک فارسی با برند CBV انگلستان
ترجمه مدرک فارسی با برند OX EDU انگلستان
ترجمه رسمی فارسی مدارک WTG و NOBEL C.U با مهر دادگستری و نوتاری گرجستان
ترجمه رسمی فارسی مدارک cbv و int unions با مهر دادگستری و نوتاری انگلستان

متقاضی عضویت در مجامع علمی هستید؟

کارت عضویت ویژه بنیاد آموزش مجازی ایرانیان
کارت عضویت اساتید بنیاد آموزش مجازی ایرانیان
کارت عضویت اساتید به عنوان مدرس در آموزشگاه فنی حرفه ای توسعه دهندگان
کارت + گواهی عضویت حقوقی بنیاد آموزش مجازی
کارت عضویت عادی در آکادمی آکس ای دی یو انگلستان
کارت عضویت ویژه اساتید آکادمی آکس ای دی یو انگلستان
کارت عضویت بر اساس تخصص در انجمن های بین المللی انگلستان

متقاضی چاپ کتاب از پروژه خود هستید؟

اختصاص استاد راهنما جهت تامین محتوای کتاب های عمومی
اختصاص استاد راهنما جهت تامین محتوای کتاب های تخصصی
اختصاص استاد راهنما جهت تامین محتوای کتاب های فوق تخصصی
عنوان با نام شما کد شامد و مجوز نشر دیجیتال وزارت ارشاد را دریافت می نماید
اخذ مجوز های شابک و فیپا چاپ کتاب از کتابخانه ملی و وزارت ارشاد
طراحی جلد، صفحه آرایی، ویراستاری، حروف چینی و سایر
کتاب تهیه شده با نام شما ۱۰ جلد چاپ و برای شما ارسال میگردد

ویژه مشاوره تحصیلی و اخذ پذیرش:

دوره ویژه مشاوره تحصیلی
مشاوره تحصیلی و انجام کامل اخذ پذیرش
تهیه انگیزه نامه SOP تحصیلی و اقامتی
نگارش توصیه نامه LOR
نگارش ریسرچ اینترنست SRI
تهیه متن ایمیل به استاد
کل سفارش:
تعداد



امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش متوسط
دانشپذیران این دوره : 160
آخرین بروزرسانی: 9 اسفند 1402تعداد بازدید: 2866
معادل ساعت آموزشی

8 ساعت

مخاطب دوره

بزرگسالان

ناشر

دانش گستر نشان

زبان

انگلیسی

قوانین و مزایای استفاده
  • غیر حضوری از طریق ارسال پکیج آموزش مجازی
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • مدرک معتبر رایگان بنیاد دارای ارزش ترجمه
  • عدم نیاز به مهارت و یا مدرک تحصیلی خاص
  • امکان درخواست ترجمه بین المللی مدرک
  • امکان اخذ نامه پذیرش مقاله پایان دوره
  • امکان دریافت کارت دانش پذیری بنیاد
مدرس

گروه اساتید آموزشگاه توسعه دهندگان

آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای توسعه دهندگان آموزش و کارآفرینی ایرانیان